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“高回报种树项目”?银行:警惕非法集资新套路!
发布时间:2020-10-21        浏览次数:        
 

新民晚报讯(记者 杨硕)日前,上海农商银行宝山美安路分理处成功堵截一起诈骗案件,为客户避免了百万资金损失。

据介绍,方女士(化名)当天带着同伴前去上海农商银行宝山美安路分理处要求办理转账业务,转账金额106万元。办理过程中,银行工作人员向她“四问一告知”,提示注意防止电信诈骗。客户表示这笔款项是用于投资,但她填写的汇款用途却是“借款”,明显异常。为保护客户资金安全,网点负责人仔细询问方女士“投资项目”的细节。方女士说是参与投资“高回报种树项目”。网点负责人初步认定,这可能是诈骗或非法集资,当即劝阻方女士汇款。但对方沉浸于“高回报”预期坚持转账。对此,网点立刻联系辖区民警,向客户列举多起类似诈骗、非法集资案例,最终让客户打消了汇款的念头。

当前,各种诈骗套路层出不穷,所谓的“云养殖”“云种树”都有可能是打着“互联网+乡村振兴”幌子开展的非法集资或传销,不仅损害投资者合法权益,更扰乱正常的金融秩序。为此,业内人士提醒金融消费者,一是要提高风险防范意识,面对高额回报诱惑,要牢记天上不会掉馅饼,冷静分析,避免上当受骗;二是增强理性投资意识,明白高回报伴随高风险的道理,根据自身风险承受能力从正规渠道购买理财产品。